中石化和中石油旗下公司涉嫌杜氏地下钱庄案
本报独家获知，中石油旗下的深圳市中油油品经销公司和中石化集团深圳石油分公司，这两家公司都与8月份深圳警方查获的杜氏地下钱庄有过资金业务上的往来，两公司都是经由地下钱庄渠道收取香港一些公司支付的加油款，从而涉案。
“跟中石化、中油碧辟(中油碧辟石油有限公司是由中国石油天然气股份公司和BP公司共同建立的合资公司)相比，我们涉案的资金是少的。”11月13日，深圳中油公司的一位负责人对本报表示。由于与深圳“杜氏地下钱庄”有资金往来，该公司正在接受有关部门的调查。
今年8月6日，国家外汇管理局网站公布消息称，该局与警方联手捣毁了深圳杜氏地下钱庄，外管局当时在发布消息时就称，与该钱庄进行大量资金往来的公司中，“不乏国内知名大型国有企业”。此次涉案的深圳中油公司隶属于中国石油天然气集团公司，中石化深圳公司隶属于中国石油化工集团公司。
案发至今近5个月，据了解，外汇管理部门已召集包括这两家公司在内的涉案公司讨论了处罚问题。但上述深圳中油公司人士告诉本报，在事件的整个过程中，他们公司完全不知情，而且没有职责与义务鉴别对方是否合法，因此不应承担处罚。中石化深圳公司则没有对此次涉案予以置评。
两大石油公司涉案
今年6月26日，深圳市公安局与深圳外管局联合行动，捣毁了涉案金额高达43亿元的深圳杜氏地下钱庄(详见本报11月12日相关报道)。
8月6日，国家外汇管理局在其网站称，在该地下钱庄的交易主体中，“不乏国内知名大型国有企业”，引起各方关注。但当时深圳外管局、人民银行深圳中心支行以及深圳市公安局等部门并未透露关于涉案的这些国有企业的进一步信息。只是深圳外管局陈健宁科长当时曾在媒体上含糊地表示，涉案国企是深圳本地企业。
但是深圳市国资委办公室主任杨军在接受本报采访时表示，涉案国企并不是深圳的，而是中央、省属企业的驻深分公司。
这在本报近期获得的涉及此案的信息中得到了印证。近日，本报在一份杜氏地下钱庄的转账清单上看到，2006年1月至今年5月间的转账记录中，中石化深圳公司等赫然在列。
这份转账记录显示，付款方为深圳市中恒达贸易有限公司(以下简称中恒达公司)，收款方公司中就有中国石油化工集团深圳石油分公司位列其中。据当地公安部门向本报证实，中恒达公司正是杜氏地下钱庄控制的转账公司。
在这份清单中，本报记者还看到，自中恒达公司转账的还有深圳市联佳良安田加油站有限公司、方兴实业有限公司深圳方兴达加油站等。
工商资料显示，深圳联佳良安田加油站有限公司共有两个股东，其中，深圳市龙岗石油公司出资比例为10%，本报调查得知，深圳市龙岗石油公司是中石化深圳公司的全资子公司。在杜氏地下钱庄的这份转账清单中记者看到，仅在一天之内，中恒达公司就有4次转账至中石化深圳公司，金额分别约为人民币20011元、300062元、20012元、30029元，总计约人民币370114元。
11月13日，本报记者就相关事实向中石化深圳公司求证。15日，该公司以电子邮件形式回复称，“目前此案正在调查之中，我分公司亦积极配合相关部门进行调查取证，为此不便接受媒体采访”。
而另一家涉案的方兴实业有限公司深圳方兴达加油站，则早在2001年7月被深圳中油公司接管。在深圳中油公司，一位不愿意透露姓名的该公司相关负责人承认，该公司确实与杜氏地下钱庄案有涉。
本报了解到，深圳中油公司、中石化深圳公司等之所以涉案，皆缘于与香港方面的成品油贸易。
祸起油品供港
“我们本不想要这个客户的。”深圳中油公司的那位负责人向本报回忆道，1年多之前，一家香港公司联系深圳中油公司要求购油。深圳中油公司查证，这是一家在香港正常注册的公司，双方遂达成交易，后来该香港公司多次在深圳中油公司下属的方兴达加油站购油。
其实香港很多公司来深圳等地加油已经是众所周知的事实。这是由于香港的油品含有附加税，因此香港油价远高于内地。
11月11日，香港加德士公司宣布，自12日零时起调高车用汽油及柴油价格。提价后，无铅汽油最高达每升15.34港元，超低硫柴油为每升9.72港元。内地油价虽经11月1日调高，但在与港毗邻的深圳，97号汽油每升也仅5.81元，每升差价将近10元，柴油每升5.28元，每升差价4元多。巨大的利差吸引了众多香港车辆来内地加油。
深圳中油公司旗下的方兴达加油站靠近南坪快速路，位于香港进入内地的要道上，因此香港车辆频频光顾。在深圳中油公司现有的8家加油站中，方兴达加油站常年占据销售冠军位置，几乎每天都会出现排队加油的场景。
实际上，深圳本地油品供应本也不宽裕，但为支持国家的“一国两制”政策，深圳市政府明确表示不限制香港车辆来深加油。为此，深圳市政府还曾多次召集深圳中油公司等多家油企开会，再三强调，不管在什么情况下，就算是在最紧张的时候，也必须保证油品对港供应。
“不能说人家香港车来加油不给加吧？这样影响也不好呀。”深圳中油公司的那位人士表示。
但这在无形中为深港之间的油品走私创造了有利条件，香港海关近年也不断加大打击力度。为逃避检查，内地加油站往往应香港客户要求，向油中加入高锰酸钾，让油的颜色变成香港通常售卖的蓝色。
而在深圳中油公司和那家香港公司油品的贸易往来之间，深圳杜氏地下钱庄扮演的正是资金往来的中介角色。
深圳中油的那位负责人介绍，深圳中油公司并无外汇经营权，中石油集团内部同时也有规定，禁止下属公司擅自收取外币。因此，深圳中油公司要求香港公司用人民币结算加油款，但香港公司表示它们只能够提供港币。后在该香港公司建议下，深圳中油公司同意通过中恒达公司以人民币形式，将加油款转到方兴达加油站的银行账户上。
深圳警方证实，杜氏地下钱庄主要业务就是在香港收取港币，在内地付出相应的人民币。
“我们也不知道那个公司就是地下钱庄控制的啊！”深圳中油公司那位人士觉得很冤，“说实在的，我们的油也很紧张，但作为国企，我们既要响应政府号召支持香港，也一再努力规避各种风险，谁知道还是出了问题。”
责任在谁？
目前，杜氏地下钱庄案已经侦结，6名主要犯罪嫌疑人将由检察机关提起公诉。但是，如何认定涉案的中石化深圳公司、深圳中油公司的责任，负责调查此事的相关部门还未有定论。
11月13日，本报书面联系人民银行深圳中心支行要求了解相关情况，但至截稿时仍未获回复。此前，陈健宁科长曾表示，已了解到涉案国企参与了非法外汇交易，至于如何处理，还要看该国有企业是主动还是被动参与。据本报了解，此事的进展是，深圳外管局日前再次召集深圳中油公司等公司开会，提出将会按规定进行处罚。
根据我国《外汇管理条例》以及《刑法》规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，处违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的，处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
对单位犯罪，法律还规定，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
“外管局跟我们说，按正常百分比处罚，我们只有一点点处罚款。”上述深圳中油公司人士说。但该公司最终还是拒绝接受这一处罚，并表示要向上级公司汇报后再作定夺，目前他们的上级公司还未作出批示。
该人士认为，出现这个情况企业也没办法。“我们无法去查那家香港公司的人民币是怎么来的。我们怎么去监管它们呢？我们根本没有这方面的职责和义务。”他说，“我们只要求对方付人民币才能来加油，别的我不管，这很正常。”
11月14日，国家外汇管理局一位经办此案的官员接受本报采访时表示，杜氏地下钱庄案因邻近香港，情况比较特殊，外管部门针对该案的调查还未结束。
据本报了解，目前，涉案公司正与外管局接触，而这些公司情绪反应比较强烈，他们认为自己是被动的，不知该如何去辨别对方公司的合法性或者说也没有义务与职责去鉴别。
国家外管局这位官员表示，待案件查实，分清责任后，一定会依据规章制度办事，决不姑息迁就。
广东国鼎律师事务所主任朱列玉律师对本报表示，不知情并不能构成对违法行为的免责。而且，我国实行外汇管制，作为企业应该清楚，这是常识。因此，以不知情为理由拒绝处罚，讲不过去。
他同时表示，事实上，类似深圳中油公司、中石化深圳公司这样涉案的情况，在沿海等地较为普遍，而不少公司出事后都自称无辜，这也从一个侧面反映出我国现行外汇管制存在的漏洞，相关法律条文仍有待细化。
对此，上述国家外汇管理局官员表示，一切有待于案件核查清楚后，向有关部门汇总意见，属于政策范畴的则向有关业务部门反映具体情况，再作协商。 相关新闻： 广东最大地下钱庄覆灭内幕：年交易43亿
2007年6月26日，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局展开联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。据调查，杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。
杜氏地下钱庄案破获已数月，而包括杜玲在内的多名嫌疑人也已收押在梅林看守所。然而记者发现，位于香港旺角奶路臣街得宝大厦香港德宝大厦的杜氏地下钱庄香港总部的人民币找换行，昨日仍然有营业。
深圳旧址：钱庄被查孤老守屋
本报记者昨日走访位于罗湖大信大厦9F的杜氏地下钱庄旧址，采访到一名自称是杜玲远房亲戚的莫老汉。
在深圳罗湖旺区的这个平静的商住楼里，往日并不平静，来自全国31个省市的大小企业、个人纷纷通过这个普通的住宅与香港联系，几年时间内进出现金流量达到43亿元之巨。经过外汇管理局和警方联手破获的这个钱庄，而今只有一个老人家在屋里带着上小学的外孙生活。
“我也只是当他们是在帮人转账收点手续费，赚点钱养家而已，没有想到居然搞到全部被抓，现在只剩下我这个老头子屋里带外孙了。”来自清远的莫老汉昨日见到记者时说。
记者发现，这个曾经做过43亿交易额的地下钱庄却没有什么不同，桌面上还有两台电脑，另外不知道何时何人收集的大量关于金融信息和地下钱庄破获信息的简报。
莫老汉的女儿几年前跟着亲戚杜玲打工，五个多月前和另两个打工人员涉及杜玲的地下钱庄案一起被抓，关在梅林看守所，留下还在上学的儿子要老人家来照看。
据莫老汉介绍，杜玲以前在清远连山县初中毕业。毕业后一直经营着一个小店维持生计，但随后不知为什么杜携同父母，突然离开连山并在佛山定居。大约十几年前，杜突然赴港定居了。随后在香港认识了现任丈夫 D D D香港杜氏人民币找换行总经理，43岁的邓国良。随后杜以丈夫邓的支撑开展起找换行在内地的网点，并逐渐形成了案发前的地下钱庄的规模。杜玲赴港成为港商后，还曾回清远连山县等地捐资助学，以至于在连山县城的市场路上还有一个以她的名字命名的“杜玲商业街”，在她的老家吉田镇还有一条“杜玲街”。
莫老汉称，杜玲被抓是她自己时运不好。“现在做这个(地下外汇)的很多，满大街都是找换点，她(杜)被抓主要是因为做太大了，树大招风。”至于杜究竟有多少身家，莫称，应该不足一个亿。
香港窝点：多年老店生意兴旺
被爆是深圳杜氏地下钱庄香港总部的人民币找换行，昨日仍然有营业。但有香港媒体就报道前去采访后，店员马上落闸关门。
报道所指的外币找换店铺，位于香港旺角奶路臣街得宝大厦一楼一个临街商铺。昨日下午，记者去到那里时，发现店铺已经关门。而香港多家媒体的记者在获知消息后，也先后赶到采访，但都吃了闭门羹。
记者见到，这家店铺招牌上有两个名称：一个杜氏人民币找换行，一个是杜氏直通巴士售票处。该店旁边是一家以出售旅游车票为主，顺便办理人民币兑换业务的商铺。店员黄小姐说，对面的店铺主要是做兑换，顺便帮旅行社卖车票。
黄小姐说，平时去杜氏找换行换钱的人很多，生意很好，以至于在汇率上，黄小姐这边都要随着杜氏找换行来波动，因为“如果不跟着，两家又是对门，汇率相差太远，我这里就会没生意”。
附近居民说，杜氏找换行已经是十几年的老店，最近几年才搬到现在位置。而黄小姐说，尽管对门多年，与杜氏的店员往来不多，不清楚店里的情况。
据介绍，昨日早晨，杜氏人民币找换行仍然照常开门。上午10时许，有电视台记者闻讯到那里拍摄，当地居民起初还以为是杜氏人民币找换行在拍广告，而当电视台记者离开后，店员迅速拉闸关门。
目前尚不清楚杜氏人民币找换行在香港其他地区是否还有分店。在香港深水？叮？有一家同样是名为“杜氏”的外币找换行，记者前去采访时，该店照常营业，不过店员表示，该店与事件无关。
广东最大地下钱庄覆灭内幕
2007月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼的两个地下钱庄窝点。包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。
据深圳警方介绍，今年43岁的杜玲在香港的身份为杜氏人民币找换行董事长，目前该找换行共有六间分店，分布在香港旺角、佐敦及深水？兑淮？，更在深圳控制多家公司并以这些公司同全国31个省市的众多公司进行地下金融交易。参与的公司还有国内比较知名的国企。
据调查，杜玲地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。
与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。至此这个广东规模最大全国范围内也屈指可数的地下钱庄案告破。
在深圳的杜氏地下钱庄中，平均每天都要发生约800万元的交易。而从警方掌握的书证上看，这个年交易数十亿的地下钱庄的最小一笔交易仅为565元港币，最大的一笔将近有3000万。
然而“6.26行动”结束后，警方在深圳、广州两个窝点均未发现大量现金。但被查获的员工人手一台的电脑中配备大量的用于地下金融交易的电脑密匙。警方同时证实，杜玲控制的公司在几乎每个银行设有账户，并开通网上银行功能。这无形中提高了钱庄的营业额、减少被查获的风险，简化了交易手续，最重要的是给警方设置了搜寻证据的障碍。
深圳警方介绍，自2001年开始，杜玲就已开始进行换汇买卖并逐渐发展成一套完整的公司化运作体系。
据有关方面透露，杜玲还在2003年6月，当选为广东清远市政协委员，更在被捕前刚刚在当地政协换届时再次当选。这些响亮的头衔不仅使杜在地下钱庄交易过程中如鱼得水，更还一度使其探知警方的侦查动向。警方在地下钱庄现场查获的银行账户统计文件中，曾有一句注明“深圳以下账户一律停用，切记！！！否则后果自付，请通知客户。”的字样。有关人员称，这是警方和外汇管理局在侦查部分外围可疑账户时设定的目标账户，目的是从账户的资金往来中查找一些蛛丝马迹。但杜却利用了自己的关系，提前获知了警方的动向，并以文件方式告知下属地下钱庄停止使用该账户，几乎导致警方行动夭折。（南方都市报）
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